Convocatoria

Junta General

Convocatoria a la Junta General

MUTUA DE SEGUROS DE ARMADORES DE BUQUES DE PESCA DE ESPAÑA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores Mutualistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Socios, que tendrá lugar el próximo 31 de mayo de 2022, a las 12.30 horas, en primera convocatoria y a las 13.30 horas en segunda convocatoria, en el domicilio social de la Entidad, calle Claudio Coello, 78, primera planta, izquierda de Madrid, con arreglo al siguiente

Orden del día de la Asamblea Ordinaria

Punto primero:

Lectura del acta anterior.

Punto segundo:

Lectura y aprobación, si ha lugar, del Informe de Gestión, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria del ejercicio de 2021.

Punto tercero:

Aplicación de resultados de 2.021.

Punto cuarto:

Lectura y aprobación, si ha lugar, del acta de la Asamblea Ordinaria al término de la misma.

Orden del día de la Asamblea Extraordinaria

Punto primero:

Presupuesto de gastos de administración y remuneración de los Consejeros para el año 2022.

Punto segundo:

Renovación o nombramiento de Auditor de Cuentas.

Punto tercero:

Elección y/o renovación de miembros del Consejo de Administración.

Punto cuarto:

Lectura y aprobación, si ha lugar, del acta de la Asamblea Extraordinaria al término de la misma.

A partir de la convocatoria de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, cualquier Mutualista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el Informe de Auditor de Cuentas, pudiendo pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Tales derechos los podrán ejercitar, entre otras formas:

Telefónicamente identificándose oportunamente con su Nombre o Sociedad, así como su NIF/ CIF en el número +34 915 770 937
Vía telemática mediante solicitud por email a mp@mutuapesca.es con su Nombre o Sociedad, así como su NIF/ CIF

Conforme a los Estatutos Sociales, tendrán derecho a asistir a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, todos los Mutualistas que no hayan causado baja y se encuentren al corriente de sus obligaciones sociales, siendo preciso cumplimentar la preceptiva tarjeta personal de asistencia o, en su caso, de representación.

Finalmente, se informa que, en el Consejo se delegó y facultó en el Presidente y en el Secretario para que cualquiera de ellos, indistintamente, pueda instar la publicación en la web de la posposición de la Asamblea si la situación de crisis sanitaria se prolongara restringiendo la libertad de circulación y deambulatoria que impida su celebración presencial con normalidad en el domicilio social.

 

Madrid, 28 de abril de 2022. – El Presidente, Santiago Fernández Marmiesse